Nuestro equipo
Prudentes al prometer, rigurosos al ejecutar. Por eso nuestros clientes recurren a nosotros en todos sus proyectos.
Alex Grann
Director de Desarrollo de Negocio
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Agustín Fernández
AML Compliance Manager
Oliver Taylor
Propiedad Intelectual y Derecho Corporativo
Henry Tomilson
Especialista en Estrategia Fiscal
Zenblock es una consultora europea especializada en activos digitales y sistemas de IA.
Aterrizamos la regulación en tu operativa diaria: políticas, runbooks, registros y evidencia de auditoría lista para bancos y supervisores.
Menos teoría, más resultados.
TRABAJANDO
JUNTO A
20k+
Personas alcanzadas cada mes
150+
Informes fiscales cripto entregados
8 años
De experiencia en cripto y compliance
92.5%
Satisfacción de clientes
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LICENCIA
Autorización cripto en la UE (MiCA)
Te acompañamos de punta a punta en la autorización MiCA. Preparamos el expediente para el regulador, diseñamos safeguarding y controles prudenciales, y alineamos tu AML con las expectativas de ESMA. Conocemos cómo trabaja la CNMV y qué documentación espera en cada fase, y coordinamos los requisitos de cuentas salvaguardadas y operativa bancaria según criterios del Banco de España, para que puedas operar con confianza en toda Europa.
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IA LEGAL
AI Act bien aplicado
Convertimos el AI Act en un plan claro que tu equipo puede ejecutar: clasificamos los sistemas (prohibidos, limitados, alto riesgo o GPAI), priorizamos riesgos y ponemos en marcha los controles que hacen falta: roles y responsabilidades, documentación de datos y modelos, validación humana, trazabilidad y seguimiento posterior al despliegue. Todo alineado con RGPD y LOPDGDD, los criterios de la AEPD y tus contratos con proveedores en España y la UE, dejando evidencias listas para auditoría y un go-to-market claro que no bloquea entregas.
DATOS Y PRIVACIDAD
RGPD sin bloqueos
Ponemos orden en tu cumplimiento de protección de datos sin frenar el negocio. Revisamos web y cookies (CMP), avisos legales y cláusulas, implantamos el circuito de derechos (ARCO/DSAR) y actualizamos contratos con encargados y transferencias internacionales. Todo conforme al RGPD, la LOPDGDD y los criterios de la AEPD, con un pack de evidencias listo para auditorías, banca y homologaciones de proveedores. Cumples. Entregas. Escalas.
RIESGO Y RESILIENCIA
DORA, del papel a lo operativo
Convertimos DORA en un programa que tu equipo puede mantener: evaluamos riesgos TIC, definimos controles, respuesta y reporte de incidentes, calendario de pruebas (table-top, escenarios, TLPT) y refuerzo de terceros/proveedores críticos. Todo conforme al Reglamento DORA y guías de EBA y Banco de España, con políticas, registros y evidencias auditables que superan revisiones y due diligence sin frenar entregas.
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FISCALIDAD CRIPTOMONEDAS
Informes de criptomonedas listos para Hacienda
Convertimos historiales complejos (varios exchanges, wallets y operaciones DeFi/NFT) en informes fiscales precisos y auditables para España.
Integramos datos de exchanges y wallets, conciliamos TXIDs, comisiones y costes (FIFO/LIFO/media), clasificamos todos los ingresos y rendimientos (trading, staking, airdrops, minería, lending, LP) y calculamos plusvalías y minusvalías realizadas por activo y por ejercicio.
Entregamos un informe fiscal completo y evidencia soporte limpia, listo para presentar en España ante Hacienda o para adjuntar en auditorías, revisiones bancarias o requerimientos. Tu asesor contable puede presentarlo sin fricción, sin tener que reconstruir datos.
Trabajamos con Koinly y CoinTracking, asegurando que el material entregado cumple exactamente con lo que solicitan bancos, auditores y administraciones tributarias.
Autorización MiCA • Cumplimiento del AI Act • Informes fiscales cripto • Esenciales de DORA y NIS2 • Playbooks PBC/FT
NUESTRO ENFOQUE
Cómo trabajamos
Descubrimiento y diagnóstico: Auditamos lo que ya tienes: políticas, flujos, libros contables, carteras (wallets), tratamiento de datos y listado de proveedores. Hablamos con fundadores/dirección, tecnología/desarrollo y operaciones; mapeamos cómo se mueve el dinero y los datos e identificamos los principales requisitos y brechas regulatorias.
Alcance y plan de trabajo: Definimos lo que debe existir para operar sin bloqueos del regulador, del banco o de un inversor. Asignamos responsables, fijamos entregables y detallamos qué evidencia genera cada control (registros, logs, aprobaciones, capturas).
Para empresas cripto (MiCA, PBC/FT, Travel Rule): Preparamos y presentamos tu solicitud de autorización MiCA ante la CNMV: traducimos tu modelo a las categorías CASP, armamos el application pack (gobierno, políticas y registros AML/CTF, safeguarding de fondos de clientes y externalización), documentamos Travel Rule y trazabilidad en cadena, y alineamos cuentas segregadas y operativa bancaria con criterios del Banco de España. Coordinamos las respuestas al regulador y dejamos evidencias listas para su revisión.
Para empresas de IA (EU AI Act): Te ayudamos a cumplir con el AI Act sin frenar el desarrollo. Clasificamos tus sistemas según nivel de riesgo, documentamos datos, modelos y validaciones humanas, y establecemos los controles y registros que exige la norma (supervisión, trazabilidad y seguimiento post-lanzamiento). Todo alineado con RGPD, LOPDGDD y criterios de la AEPD, dejando evidencias listas para revisión por auditores o socios.
Acompañamiento en ejecución: Nos quedamos a tu lado durante la implementación. Respondemos a consultas del regulador y de los bancos, preparamos a tu equipo antes de cada llamada, armamos dossieres de evidencias y mantenemos los controles alineados conforme evoluciona el servicio.
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TESTIMONIOS
“ Trabajar con Zenblock nos aportó mucha claridad. Su conocimiento de IA, blockchain y cumplimiento normativo nos permitió optimizar la gestión de nuestra transacciones inmobiliarias sin ralentizar el negocio.
Como fundador, eso marca la diferencia: nos ayudan a construir, no a pelear con los procesos"
“Trabajar con Zenblock nos dio claridad desde el principio. Su conocimiento en IA, blockchain y compliance nos permitió simplificar cómo gestionamos las operaciones inmobiliarias sin frenar el negocio. Como fundador, eso marca la diferencia: nos ayudan a construir, no a pelear con los procesos”
Anthony Perez
CEO – Payli
